Отделом по особо важным делам СУ СК РФ было возбуждено два уголовных дела по ч. 2 п. «а», «б» ст. 199 УК РФ - «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»: группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, в отношении генерального директора завода, и его дочери - коммерческого директора завода.
Прекращение двух уголовных дел по ч. 2 ст. 199 УК РФ
Отделом по особо важным делам СУ СК РФ было возбуждено два уголовных дела по ч. 2 п. «а», «б» ст. 199 УК РФ - «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»: группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, в отношении генерального директора завода, и его дочери - коммерческого директора завода.
Реальное лишение свободы до 6 лет в отношении генерального директора и его дочери. Потеря бизнеса и комплекса имущества стоимостью 1 млрд. рублей. Преступление тяжкое, санкция ч. 2 п. «а», «б» ст. 199 УК РФ до шести лет лишения свободы… с запретом занимать руководящие должности. Поскольку на заводе постоянный производственный цикл необходимо было сохранение «на свободе!» работоспособного руководства завода и сохранение его имущественного интереса и положения, отдельно было уделено время для проведения с сотрудниками предприятия инструктажа на случай вызова в УБЭП или Следственный комитет. Поскольку в случае остановки предприятия был риск невыплаты кредитных линий и в последствии утрата залоговых помещений, элеватора и др. дорогостоящих объектов, расположенных в центральной части областного центра на общую сумму 1 млрд. рублей.
Прекращение двух уголовных дел. Снятие ареста со счетов завода в банках. Снятие ареста с личного имущества подозреваемых. Важным событием стало снятие ареста со счетов завода в банках, поскольку только после этого завод смогло оплачивать кредитные линии, и смог избежать банкротства и изъятия залогового имущества, по сути – избежать потери бизнеса в целом. Так только после анализа многотонной бухгалтерской документации и первичной отчетности, опроса многочисленных свидетелей мною был предложен вариант с прекращением уголовных дел в связи с уточнением налоговой декларации. Данный вариант был единственным правильным, поскольку прекращал два уголовного дела в отношении двух центральных фигур завода, а также снимал арест с их большого числи личного имущества. Подозреваемые в мае 2015 года были ознакомлены с постановлением о прекращении уголовного дела! Предприятие в настоящее время занимает лидирующее положение в производстве комбикорма в Поволжье.